20.03.2023
I controlli sono scattati nei confronti di un money transer con sede in via Trieste a Thiene, dove le indagini delle Fiamme Gialle hanno rilevato traferimenti di denaro irregolari per quasi 400 mila euro nell’arco di circa un anno e mezzo, tutti effettuati attraverso operazioni di frazionamento che quindi avrebbero avuto l’obiettivo di bypassare la normativa che impone versamenti settimanali inferiori ai mille euro. Per il titolare del money transer e per 187 clienti sono scattate sanzioni amministrative per oltre ...1, 5 milioni di euro. L’indagine di controllo e prevenzione della Gdf punta anche a contrastare i finanziamenti ad atti terroristici.
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