20.03.2023
Militari della tenenza della Guardia di Finanza di Thiene hanno concluso una complessa operazione che ha portato a sanzioni da un milione e mezzo di euro nei confronti dei responsabili di un Money Transfer e di 187 clienti dello stesso negozio che avrebbero trasferito somme di denaro superiori al limite fissato dalle norme anti-riciclaggio e anti-terrorismo in mille euro a settimana.
Sono state migliaia le transazioni passate al setaccio dai finanzieri e in molti casi sarebbero emerse operazioni di ...frazionamento tali da oscurare la reale consistenza dei trasferimenti all'estero. In molti casi si tratta di lavoratori che mandano denari ai familiari in Marocco e in diversi paesi dell'estremo oriente, ma le norme sono state scritte proprio per evitare che vi possano essere episodi di riciclaggio di denaro provento di reati oppure finanziamenti nei confronti di organizzazioni terroristiche internazionali
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